Administratorul unei firme bucureştene este acuzat de procurorii anticorupţie de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce a efectuat mai multe operaţiuni de vânzare a unor terenuri la un preţ subevaluat către alte două firme la care era asociat, cesionând sau majorând capitalul social al acestora din urmă pentru a disimula adevărata provenienţă a veniturilor.
Potrivit rechizitoriului remis spre soluţionare Tribunalului Bucureşti, în cursul anului 2004, Ruxandra Maria Stegaru, în calitate de administrator al SC SQRW DEVELOPMENT (ROMÂNIA) SRL a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 15.632.173 lei (aproximativ 3.859.795 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA. Paguba s-a creat prin două modalităţi succesive, respectiv vânzarea unor terenuri la preţ subevaluat către celelalte două firme controlate (SC FONDAMENTO FORTE SRL şi SC PATAGONIA INVEST SRL) şi vânzarea părţilor sociale ale firmelor controlate către o firmă ce activează în domeniul imobiliar, beneficiarul final şi real al terenurilor.
Concret, în vederea ascunderii sursei impozabile, Stegaru Ruxandra Maria a simulat o operaţiune de vânzare de la SC SQRW DEVELOPMENT SRL către celelalte două firme controlate de inculpată a 67 de terenuri în suprafaţă totală de 43,24 ha amplasate în zona Băneasa la un preţ subevaluat de trei ori. În continuare, pentru ca beneficiarul real să devină proprietarul terenurilor, inculpata a vândut părţile sociale ale firmelor care achiziţionaseră terenurile către această firmă cu preţul real al terenurilor şi nu la valoarea acţiunilor cedate.
"Inculpata a disimulat adevărata provenienţă a veniturilor realizate în acest mod prin operaţiuni juridice şi comerciale de micşorare sau majorare de capital social şi cesiune de părţi sociale ale firmelor la care era administrator sau asociat", notează Direcţia Naţională Anticorupţie, precizând că, în cursul an
