Cinci cetăţeni maghiari au fost deferiţi justiţiei de procurorii DIICOT Oradea, care îi acuză de spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul produs statului în acest caz fiind de 1,3 milioane de euro, scrie Mediafax.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) de la Serviciul Teritorial Oradea i-au deferit justiţiei pe Attila Klaris, de 41 de ani, Bela Badari, de 32 de ani, Imre Dusz, de 34 de ani, Laszlo Schreiber, de 28 de ani, Ferenc Fabnok, de 40 de ani, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Procurorii arată că inculpaţii Klaris şi Badari au constituit un grup infracţional organizat transfrontalier, la care au aderat şi Duzs, Schreiber şi Fabok, în scopul de a obţine beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea faptelor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din dispoziţia liderilor grupului, Klaris şi Badari, ceilalţi trei inculpaţi au preluat, de la cetăţeni sârbi, cinci societăţi comerciale, pe care le-au folosit în activitatea infracţională.
Astfel, notează anchetatorii, cei cinci sunt acuzaţi că au evidenţiat în actele contabile ale acestor societăţi comerciale cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, precum şi facturi de achiziţie mărfuri din spaţiul intracomunitar, deşi în realitate mărfurile nu au fost livrate în România.
Procurorii mai arată că inculpaţii au săvârşit infracţiunea de spălare de bani, prin creditarea societăţilor comerciale şi transferarea, în mod nelegal, din contul acestora, a sumelor de aproximativ 600.000 de euro, 300.000 de dolari şi 18.000.000 forinţi, către alte societăţi, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestor fonduri.
Prin faptele lor, inculpaţii au produs bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1,3 milioane de euro.
Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Biho
