Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus, prin rechizitoriu, la data de 19.09.2011, trimiterea în judecată a inculpaţilor Şupeală Gheorghe, Anaganstopol Zizi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, precum şi a inculpaţilor Kiss Laszlo Gyorgy, Iordăchescu Mariana şi Eftime Ionuţ Adrian sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare şi spălare a banilor, se arată într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situaţie de fapt:

În perioada februarie-martie 2008, inculpatul Şupeală Gheorghe, în calitate de director general şi inculpatul Anaganstopol Zizi, în calitate de director financiar al S.C. Petromservice S.A. (în prezent S.C. P.S.V. Company S.A.) au încheiat cu două societăţi comerciale cu răspundere limitată, reprezentate de inculpaţii Kiss Laszlo Gyorgy şi Iordăchescu Mariana, trei contracte de prestări servicii având ca obiect realizarea unor studii în schimbul sumei totale de 7.028.068 Euro, exclusiv TVA. În baza acestor contracte, în cursul lunii aprilie 2008, S.C. Petromservice S.A. a transferat în conturile bancare ale celor două societăţi antemenţionate, precum şi a unei alte societăţi comerciale suma totală de 30.981.025 Ron.

Realizarea convenţiilor a fost intermediată de către inculpatul Eftime Ionuţ Adrian, care s-a ocupat de întocmirea tuturor formalităţilor, deşi nu avea nicio calitate în cadrul niciuneia dintre societăţile menţionate.

Din probele administrate a mai rezultat faptul că cele trei contracte au avut un caracter fictiv, împrejurare cunoscută de toţi inculpaţii, singurul scop al tranzacţiilor fiind justificarea formală a operaţiunilor prin ca