Patru persoane sunt cercetate în stare de reţinere pentru acte de evaziune fiscală, după ce poliţiştii au documentat activitatea infracţională a acestora şi au organizat prinderea lor în flagrant.
Ieri, poliţiştii din Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat o acțiune pe raza localității Mihăleni în vederea documentării activităţii infracționale a doi suspecţi faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor privind traficul şi contrabanda cu ţigări.
Cu această ocazie în jurul orelor 21.00, a fost depistat şi blocat în trafic, la intrarea în localitatea Mihăleni dinspre localitatea Dersca, autoturismul condus de D. M. de 23 ani din oraşul Fălticeni, județul Suceava.
Suspectul transporta cantitatea de 4.000 pachete de ţigări având aplicate timbru de acciză Republica Ucraina și Republica Moldova), pentru care nu poseda documente legale de provenienţă.
În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit cu certitudine faptul că respectiva cantitate de țigări a fost introdusă în România în prin contrabandă, în zona Mihăleni de către D. M. împreună cu alte trei persoane, cetățeni români și cu complicitatea unor cetățeni ucraineini neidentificați. Ttransportul era destinat pieței negre din județul Suceava.
Au fost identificați și ceilalți trei suspecţi, participanți la comiterea faptei, respectiv F. I. de 17 ani, N. M. de 37 ani și B. I. de 22 ani, toți din comuna Mihăileni, judeţul Botoşani. Extinderea cercetărilor a condus la documentarea activităţii infracţionale a aceloraşi suspecţi şi într-o altă cauză, având ca obiect introducerea ilegală în țară, prin contrabandă, în ziua de 16.09.2011, a cantității de 3.000 pachete.
Față de aceștia și faţă de D. M. s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoşani, urmând ca astăzi dosarul cauzei să fie prezentat Parchetului de pe lâng
