Prin câteva firme înfiinţate în Bulgaria şi Ungaria s-au derulat tranzacţii fictive cu mărfuri de zeci de milioane de lei, statul fiind păgubit de TVA de peste 16 milioane de lei (patru milioane de euro)
O evaziune fiscală de proporţii a fost descoperită recent în Craiova, având ca obiect livrări fictive intracomunitare. Doi craioveni şi-au deschis firme în Bulgaria şi Ungaria, prin care au derulat tranzacţii fictive cu mărfuri care, chipurile, proveneau din România, potrivit celor declarate de comisarul-şef al Gărzii Financiare (GF) Dolj, Cornel Corcoveanu. Comisarii GF Dolj, care au lucrat la caz timp de şase luni, susţin că marfa pleca de la producătorii doljeni direct către beneficiari, firme de pe tot teritoriul României, fără a ajunge prin Bulgaria sau Ungaria. „Prejudiciul estimat este de 16.242.432 de lei, în sensul că aceia care făceau tranzacţiile fictive au încasat nelegal TVA de 24%, în sumă de aproape patru milioane de euro. Metoda pe care o foloseau administratorii de firme era următoarea: livrau fictiv marfă (zahăr, ulei şi îngrăşăminte chimice) achiziţionată de la opt firme producătoare din Dolj şi din judeţele vecine, cu excepţia îngrăşămintelor chimice, pe care le luau din altă parte. De fapt, marfa nu părăsea ţara, deci nu ajungea în Bulgaria şi Ungaria, ci era vândută tot pe teritoriul ţării. Dosarele administratorilor respectivi sunt deja la DNA“, a explicat Corcoveanu.
Ce i-a dat de gol
Tranzacţiile fictive ar fi fost greu de demonstrat, dacă firmele cu pricina nu făceau greşeli. Potrivit comisarului-şef al Gărzii Financiare, transportarea mărfii de la producători către beneficiari din diverse judeţe se făcea pe baza unor contracte încheiate între societatea din Bulgaria şi cea din Ungaria şi firmele care produceau marfa. Garda a înaintat dosarele penale către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Craiova.
M