O grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani a fost destructurată de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi trimisă în judecată de procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea. Este vorba despre cinci cetăţeni maghiari care „spălau" în România banii murdari câştigaţi în Ungaria şi Slovacia.

În cursul lunii septembrie, poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, au finalizat cercetările şi au sesizat prin rechizitoriu instanţa de judecată cu privire la activităţile acestei grupări infracţionale, formată din cinci cetăţeni maghiari, administratori ai unor societăţi comerciale. Este vorba despre Klaris Attila (41 ani), Badari Bela (32 ani), Duzs Imre (34 ani), Schreiber Laszlo (28 ani) şi Fabok Ferenc (40 ani). „Aceştia sunt acuzaţi că, în perioada 2006-2007, au constituit un grup infracţional organizat transfrontalier şi au înfiinţat în România un număr de cinci societăţi comerciale, în scopul transferării unor sume de bani provenite din infracţiuni comise pe teritoriul Ungariei şi Slovaciei. De asemenea, au realizat un circuit fictiv de documente financiar - contabile justificative privind operaţiuni cu produse electronice de origine asiatică. Se urmărea, astfel, transferarea banilor ce urmau a fi obţinuţi prin solicitare ilegală de rambursări de TVA de la autoritatea fiscală română", a spus Alina Dinu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor.

Importuri fictive

În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii B.C.C.O. Oradea, s-a stabilit că au fost realizate importuri fictive de produse electronice de la firme off-shore (înregistrate în paradisuri fiscale), în realit