DNA Bacau a deschis o investigatie asupra Bank Leumi, dupa ce un bacauan a ramas si fara teren si fara aproape 1 milion si jumatate de euro, bani incasati dintr-o tranzactie de vanzare - cumparare, potrivit postului local de televiziune 1 TV Bacau. Tranzactia a avut loc in 2007, dar dupa 3 ani in care peste dosar s-a asternut praful la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie, cazul a fost preluat de Directia Nationala Anticoruptie.
Urmareste aici materialul tv al colegilor de la Bacau
Cazul a aparut dupa ce unui bacauan i s-au golit conturile de un milion si jumatate de euro. Barbatul vanduse un teren in municipiu catre o firma din Iasi. Firma a contractat un credit de la Bank Leumi, pentru a putea face plata, iar bacauanului i s-a solicitat de Leumi sa-si deschida cont la aceeasi banca, pentru a primi banii din tranzactie. Totul se intampla in februarie 2007. Banii au ajuns in cont, iar extrasele bancare i-au aratat bacauanului ca plata s-a facut cu succes: aproape un milion in contul in lei si peste 1.100.000 de euro in contul deschis in valuta. Cateva zile mai tarziu, bacauanul a avut o surpriza de proportii: nici urma de bani in cont. Cand a vrut sa scoata banii, pentru a-i transfera in alte banci, i s-au prezentat doua extrase de cont, prin care se arata ca sumele au fost retrase de catre banca printr-o operatiune de stornare.
Se pare ca totul a plecat de la faptul ca cei de la centrala Bancii Leumi ar fi revenit asupra deciziei de a credita firma din Iasi, pentru ca ar fi avut cateva suspiciuni asupra bonitatii acesteia si i-ar fi retras creditul. Asa se face ca bacauanul a ramas si fara teren, si fara bani. Nu exista nicio explicatie pentru care Leumi, cu de la sine putere, i-a retras banii omului din cont si nici de ce bancherii nu au facut o sesizare penala, daca ave
