Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti va demara ancheta în privinţa lui Nicuşor Drăgan
Agen ia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în privinţa directorului general adjunct din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pe care-l acuză de spălare de bani, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri şi autoturisme.
Potrivit unui comunicat remis ieri presei, în urma procedurilor de evaluare demarate la 20 iulie 2011, ANI a descoperit "indicii referitoare la posibila săvârşire" de către Nicuşor Drăgan a infracţiunii de spălare a banilor, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aprox. 542.300 euro (în perioada februarie - iunie 2010).
ANI precizează în comunicat că unul dintre ele ar fi fost înstrăinat "chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei" şi, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, ar fi efectuat mai multe "tranzacţii suspecte" cu autoturisme (în perioada 2006 - 2008, respectiv, 2010 - 2011).
"Având în vedere cele de mai sus, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la posibila săvârşire de către domnul Drăgan Nicuşor, director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, a infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare", a comunicat ieri ANI.
ANI l-a înştiinţat, la 25 iulie 2011, pe Nicuşor Drăgan asupra demarării evaluării, precum şi în privinţa drepturilor sale de a fi asistat sau reprezentat de
