Autorităţile elveţiene au blocat fonduri bancare de circa 500 de milioane de euro, într-o anchetă asupra unui caz de spălare de bani, în care este implicată o companie energetică cehă, potrivit unui anunţ făcut de Parchetul din Elveţia, citat de AFP şi Mediafax.
Potrivit comunicatului oficial al Ministerului Public, şapte persoane, majoritatea de naţionalitate cehă, au fost inculpate pentru spălare de bani şi criminalitate economică.
Suspecţii sunt bănuiţi că au preluat ilegal controlul asupra uneia dintre cele mai importante companii energetice cehe, a cărei denumire nu a fost dată publicităţii.
Deşi numele companiei energetice implicate în scandalul financiar nu este cunoscut în mod oficial, presa din Cehia vehiculează numele companiei CEZ. Astfel, plecarea lui Martin Roman de la conducerea companiei energetice pare să fie legată de finanţarea unor fonduri de investiţii offshore de către Škoda Plzeň, scrie site-ul czechposition.com, care citează cotidianul ceh MF Dnes.
Potrivit sursei citate, Roman şi-a prezentat demisia din funcţia de CEO al CEZ la doar o zi după ce a fost confruntat cu documente ce demonstrau că el a beneficiat de plăţi din partea fostului său angajator, compania de inginerie Škoda Plzeň, prin intermediul unor fonduri de investiţii offshore.
În iunie 2005, justiţia elveţiană a declanşat o investigaţie în acest caz, după ce membrii conducerii companiei au preluat controlul asupra acesteia prin intermediul fondurilor societăţii. Pentru elucidarea cazului, a fost necesară "o anchetă financiară internaţională complexă, care a durat şase ani".
Ministerul Public elveţian "îi acuză pe membrii conducerii companiei, precum şi terţe persoane, că au creat o structură de companii foarte complexă, în diferite ţări, pentru a deturna în scopuri personale fondurile societăţii, astfel încât să devină proprietarii acesteia făr
