În dosarul spălării de bani de la SC Petrom Service SA, pe lângă reţinerea lui Sorin Ovidiu Vântu şi a lui Liviu Luca, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, a lui Octavian Ţurcan pentru complicatate la delapidare şi spălare de bani şi a lui Gheorghe Şupeală, pentru delapidare.

Potrivit Proicurorilor de la Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, probele administrate până în acest moment au relevat că falimentarea controlată a Petrom Service SA a condus la prejudicierea societăţii cu suma de 83.163.165 euro şi afectarea a 72.000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor.

Probatoriul administrat până în prezent a relevat că falimentarea controlată a firmei a produs, indirect, prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.

S-a stabilit că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea în perioada 2008 - 2009, cu banii Petrom Service SA, a unor acţiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au instituit, în cauză, măsura sechestrului asigurator asupra a aproximativ 81 imobile (aproximativ 46 terenuri intravilane şi extravilane, 5 apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de 8 etaje, autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare)

în vederea recuperării prejudiciului. În c