• Cinci femei, majoritatea tiganci, au creat o retea de crima organizata prin care au reusit sa deruleze afaceri de cateva zeci de miliarde de lei vechi • Procurorii ieseni le-au trimis in judecata pentru spalare de bani, evaziune fiscala si constituirea unei grup organizat • Smecheria este una foarte simpla: erau facturate tranzactii comerciale fictive pentru a se returna TVA de la stat

Cinci femei, majoritatea de etnie rroma, din diferite localitati din judet si-au unit fortele si au creat o adevarata retea de crima organizata. Procurorii sustin ca acestea si-au facut singure planurile si au trecut la actiune. Prin societatile controlate de ele au avut loc tranzactii de zeci de miliarde de lei vechi. Este putin credibil ca cele cinci femei au reusit sa creeze statului roman un prejudiciu asa de mare, insa procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi le-au trimis in judecata. Elena Nunuca, Ioana Stanescu, Maria Stanescu, Rocovina Stanescu si Cornelia Iftimie sunt acuzate de constituirea unei grup de crima organizata, evaziune fiscala, spalare de bani, complicitate la spalare de bani si fals intelectual. A fost trimis in judecata si Constantin Nunuca, dar acesta nu are o implicare prea mare in activitatea retelei.

Tot dosarul a pornit de la sesizare facuta de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor catre Parchetul General, in care se vorbea de anumite operatiuni suspecte efectuate de Elena Nunuca si Iona Stanescu prin intermediul firmelor Nuno Complex SRL Motca si Silcotub SRL Harlau. Cornelia Iftimie s-a ocupat de evidenta contabila a firmei Nuno Complex SRL Motca, administrata de Elena Nunuca. Ioana Stanescu era administrator la SC Silcotub SRL Harlau, societate specializata in comertul cu ridicata a deseurilor si resturilor. Ambele firme aveau conturi des