Ţurcan este originar din Truşeni, municipiul Chişinău şi este considerat unul dintre interpuşii/administratorii afacerilor milionarului român Sorin Ovidiu Vântu.

Omul de afaceri moldovean Octavian Ţurcan a fost reţinut, luni, în dosarul privind delapidarea companiei Petrom Service din România, el fiind scos din sediul Parchetului instanţei supreme din România cu cătuşe la mâini.

În acest dosar au mai fost reţinuţi liderul sindical Liviu Luca şi milionarul Sorin Ovidiu Vântu, pentru delapidarea Petrom Service SA şi spălare de bani, prejudiciul adus companiei fiind de peste 83 de milioane de euro.

Vântu şi Luca, parteneri şi la „răcoare"

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au stabilit că sume din patrimoniul Petrom Service SA au fost transferate, prin operaţiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, printre care şi Realitatea Media SA.

CUM SE SPALĂ MILIOANELE

Probele administrate în cauză, până în acest moment al urmăririi penale, au relevat faptul că falimentarea controlată a Petrom Service a dus la prejudicierea societăţii cu suma de peste 83 milioane de euro şi afectarea a 72.000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care, în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor.

Probatoriul administrat a arătat că falimentarea controlată a Petrom Service a produs, indirect, şi prejudicierea bugetului de stat al României cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.

Anchetatorii au stabilit că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, cu banii Petrom Service a unor acţiuni supraevaluate de mai multe ze