Potrivit referatului remis Tribunalului Bucureşti, prin care procurorii cer arestarea preventivă a 10 persoane, printre care Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan, patrimoniul Petromservice a fost fraudat cu ajutorul a 22 de companii offshore, controlate de Vîntu, Luca şi Ţurcan.
Concret, în urma comisiei rogatorii internaţionale solicitate în cauză de procurorii Parchetului General a reieşit că 13 dintre cele 22 de companii offshore îl au ca beneficiar real pe omul de afaceri moldovean Octavian Ţurcan, trei pe Sorin Ovidiu Vîntu, cei doi fiind beneficiari reali şi la o altă companie offshore. Alte două companii, una înfiinţată în 2003 şi alta în 2006, îl au ca beneficiar real pe Liviu Luca.
Companiile offshore sunt societăţi înregistrate în paradisuri fiscale şi care creează, în general, mari probleme autorităţilor din ţările unde-şi desfăşoară activitatea. Implicate adeseori în cazuri de spălare a banilor sau în infracţiuni care stau la baza acestei activităţi, firmele offshore îşi introduc fondurile ilicite în statul unde-şi au "punctul de lucru" fie prin intermediul unor contracte de împrumut, fie prin vânzarea unor active necorporale. Statele în care se înfiinţează asemenea companii se caracterizează de obicei printr-o fiscalitate redusă şi prin formalităţi minime de ţinere a evidenţei contabile şi permit păstrarea confidenţialităţii adevăraţilor administratori şi asociaţi ai societăţilor.
"Inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu participa la întâlniri ca reprezentant al SC Petromservice SA şi angaja societatea în faţa partenerilor străini, aşa cum rezultă din mesajele de poştă electronică identificate cu prilejul percheziţiei informatice efectuate în cauză, care atestă şi că directorul general Şupeală Gheorghe îi era în fapt subordonat funcţional. Totodată, a rezultat că inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu se implica direct în activitatea SC Pet
