Procurorii, la sesizarea „Spălării Banilor“, verifică toate contractele semnate de Sorin Ovidiu Vîntu şi de sindicalistul Liviu Luca începând din anul 2003. Zeci de contracte supraevaluate încheiate de Petromservice, firmă controlată din umbră de Sorin Ovidiu Vîntu şi de Liviu Luca, sunt verificate de procurori în dosarul falimentării acestei societăţi.
De altfel, fosta conducere a Petromservice a fost trimisă în judecată, în acest an, în două dosare sub acuzaţia de delapidare şi spălare de bani. Printre cei trimişi în judecată se numără şi foştii directori generali ai Petromservice Gheorghe Şupeală şi Mihai Sorin, dar şi fostul director financiar al Petromservice, Zizi Anagnostopol (toţi trei arestaţi preventiv şi în dosarul falimentării Petromservice). Începând cu anul 2007, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor a trimis mai multe informări privind tranzacţii dubioase făcute prin offshore-uri de către Petromservice, iar procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au deschis mai multe anchete.
Potrivit unui proces-verbal de sesizare al procurorilor, Mihai Sorin şi omul de afaceri Ion Cristinel Chiţu, „sub coordonarea lui Liviu Luca, au înfiinţat mai multe societăţi comerciale, care erau controlate direct sau indirect cu ajutorul anumitor persoane, prin care Petromservice a achiziţionat servicii supraevaluate." Află cum milionarul Sorin Ovidiu Vîntu şi-a spălat banii în Republica Moldova Citeşte şi EDITORIAL DE SABIN ORCAN: Bandiţelul lui Vîntu
Procurorii au enumerat şi o parte dintre aceste societăţi: Candor Com SRL Ploieşti-administrator şi asociat Iulia-Gabriela Rădoi, WinProf Invest SA Braşov, Profimax Braşov şi Expert Management Braşov. Un alt exemplu este firma Aqua Pura SRL Ploieşti, societate care a fost băgată în faliment şi care a preluat spre execuţie de la So
