Grupările de criminalitate organizată au identificat metode din ce în ce mai ingenioase pentru a crea aparenţa de legalitate pentru operaţiunile de tip mafiot cu produse petroliere. Ultima găselniţă este şi cea mai spectaculoasă - se folosesc, în circuitul infracţional, firme străine \"fantomă\", conduse de oameni ai străzii. Sursa: Reuters
În urmă cu mai puţin de 6 luni, procurorii DNA au cerut instanţei arestarea unor cunoscute personaje din lumea afacerilor "gri", Racz Peter Attila şi fraţii Ion şi Stelian Livadariu, acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat care a fraudat bugetul, prin SC Texas Grup Oyl Slobozia, cu circa 20 de milioane de euro. Grupul s-a folosit de firme "fantomă", înfiinţate pe numele "oamenilor străzii" din afara graniţelor, pentru a se crea aparenţa de legalitate a tranzacţiilor mafiote cu produse petroliere, miza fiind încasarea frauduloasă a accizelor cuvenite bugetului de stat.
Fraudă de 20 milioane de euro
Afacerea a pornit cu obţinerea unei autorizaţii de antrepozit fiscal de producţie pentru SC Texas Grup Oyl SRL. Această autorizaţie permite achiziţionarea de motorină sau de benzină, de pildă, fără a se plăti acciza, până când motorina, benzina sau un alt produs nu este trimis spre desfacere. Acciza la motorina Euro 5 este de 248 euro/tonă, interesul fiind unul deosebit de mare, când este vorba de cantităţi de zeci de mii de tone.
Procurorii DNA au descoperit că gruparea infracţională de la Texas Gup Oyl a cumpărat cantităţi impresionante de motorină euro 5, fără a plăti accizele, mulţumită autorizaţiei de antrepozit fiscal. De aici, motorina Euro 5 a plecat către benzinării din judeţele Botoşani, Sibiu şi Brăila. Furnizorul de pe documente nu a fost Texas Grup Oyl, ci patru firme "fantomă". Astfel că automobiliştii au plătit la pompă acciza şi TVA aferent, dar banii nu au ajun
