Banii au trecut, în perioada noiembrie 2009-martie 2010, prin conturile Grandmax Group, firma-fantomă fără angajaţi şi telefon despre care a scris „Adevărul". Autorităţile afirmă că tranzitarea mijloacelor băneşti este o activitate legală. Experţii susţin însă că ar putea fi vorba de o spălare de bani în proporţii foarte de mari.

Anchetele realizate de mai multe structuri ale statului pe cazul companiei Grandmax Group SRL din Chişinău, care a avut în 2010, la niciun an de la înfiinţare, o cifră de afaceri de circa trei miliarde de lei, arată că aceasta ar desfăşura o activitate perfect legală. Iese că nu e deloc suspect faptul că firma care se află în topul celor mai mari din ţară, după rulaj, are adresa într-un birou prăpădit fără telefon, cu uşa permanent încuiată, iar singurul ei angajat, directorul, este un cetăţean străin ce nu stă în Moldova.

Un dosar de probe „confidenţiale"

Reporterul „Adevărul" a fost chiar acuzat de şefii de la Fisc şi de la Ministerul Finanţelor că „ar executa o comandă", anchetând activitatea acestei firme. Totodată, Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, şi Nicolae Platon, şeful Serviciului Fiscal, în încercarea de a ne impresiona şi de a demonstra că subalternii lor îşi fac meseria, ne-au arătat şi un dosar imens cu „probele acumulate" în cazul acestei misterioase firme.

INCREDIBIL O firmă fără telefon şi oficiu a avut anul trecut o cifră de afaceri mai mare decât Moldtelecom şi Orange

E adevărat că acesta este confidenţial şi nu am avut acces la datele pe care le conţine. Niciuna din „probe" nu a dus însă la stoparea activităţii acestei „spălătorii". Faptul că Grandmax Group e un soi de „spălătorie de bani" o demonstrează răspunsurile primite de la unele autorităţi. Astfel, doar în perioada noiembrie 2009-martie 2010, în contul Grandmax Group de la Moldinconbank au fost transferate din Rusia circa 2,4 mil