Patru membri ai grupului care a obţinut în 2005 credite de la ING Bank cu acte false în valoare de aproximativ 550.000 de lei, printre care Daniela Ilie, fost consilier financiar al ING Bank, şi Silviu Maştalier, fost agent de asigurări la SC Generali Asigurări SA, au fost încarceraţi după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a condamnat definitiv

Daniel Şchiopîrlan, de 40 de ani, Daniela Ilie, de 53 de ani, Victor Maştalier, de 31 de ani, şi Victor Mănescu, de 63 de ani, au fost ridicaţi ieri de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi duşi în arestul IPJ Dolj, în baza unor mandate de executare a pedepsei cu închisoarea.

Cei patru, dar şi Gabriel Tudor şi Florin Negoiţă au fost condamnaţi definitiv pe 18 noiembrie, la şase ani după ce au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals material în înscrisuri oficiale. Toţi au fost reţinuţi în septembrie 2005, după ce procurorii DIICOT au stabilit că au prejudiciat sucursala doljeană a ING Bank cu 550.000 de lei, grupul condus de Daniela Ilie obţinând cu acte false carduri cu descoperire de cont pentru aproape 150 de persoane. În urma anchetei făcute de procurori, s-a stabilit că grupul infracţional coordonat de Daniela Ilie, pe atunci consilier financiar al ING Bank, a racolat peste 100 de persoane care ar fi vrut împrumuturi, însă ori nu aveau loc de muncă, ori aveau salarii prea mici pentru a putea obţine credite.

Membrii grupului s-au orientat spre obţinerea de carduri cu descoperire de cont, toate la ING Bank. Le întocmeau „clienţilor“ adeverinţe de venit false, din care reieşea că au salarii lunare de peste 2.800 de lei.

După ce reuşeau să obţină cardul, clienţii scoteau banii şi plăteau grupului condus de Daniela Ilie un comision ce ajungea până la 40% din sumă. În plus, clientul era obligat să încheie şi o asigurare de viaţă la ING