Cetăţeanul Republicii Moldova conducea reţeaua şi asigura furnizarea tutunului de contrabandă, iar poliţistul de frontieră convoca colegii la partide de pescuit pe Prut, pentru a le face loc traficanţilor moldoveni de ţigări.

Agentul de poliţie Petrică Negoiţă, zis „Pepe", de la Sectorul Poliţiei de Frontieră Folteşti - judeţul Galaţi, a ajuns coordonatorul unei reţele de contrabandişti prin intermediul unui vecin. Daniel Ilie, al cărui frate era tot poliţist de frontieră, l-a atras pe Negoiţă în lumea traficanţilor de ţigarete de peste râul Prut, în iunie 2011.

„Pepe" a intrat în afacere rapid, atras de profitul uriaş care urma să fie scos într-un timp scurt. Ghinionul său a fost că a intrat în contact cu o grupare de cărăuşi moldoveni care era deja monitorizată de serviciile secrete româneşti (SRI şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă) şi de procurorii DIICOT.

Gruparea, organizată pe o structură de tip mafiot, era condusă de basarabeanul Anatolie Burgai, zis „Tolea" şi de locotenenţii acestuia Daniel Ilie şi Dan Bute. „Tolea" avea chiar şi un depozit în municipiul Galaţi şi plănuia să pună bazele unei reţele puternice de distribuire a ţigaretelor „Plugarul", „Doina", „Beratt", „MT" şi „Winston".

Profiturile obţinute din contrabandă erau uriaşe, nu numai datorită diferenţelor dintre preţurile din Republica Moldova şi Ucraina faţă de cele din România, dar şi pentru că erau eludate taxele vamale şi accizele. De asemenea, prin comercializarea lor ulterioară „la negru" se obţineau profituri importante având în vedere că nu se plătea impozitul pe profit şi TVA -ul.

Şmecheriile din frontieră, aflate de la poliţist

În prima fază, „Tolea" a finanţat achiziţionarea unor cantităţi mari de ţigarete pe care le-a depozitat în Republica Moldova. Planul era ca acestea să fie trecute în România cu ambarcaţiunile, prin locurile stabilite