Şapte persoane au fost arestate, joi, fiind învinute de evaziune fiscală, complicitate şi instigare la evaziune fiscală, precum şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Cei şapte sunt acuzaţi că au provocat un prejudiciu estimat la 6.500.000 de lei, pe parcursul a trei ani.

În urma raziilor de joi, şapte învinuiţi dintr-un dosar penal aflat în cercetarea organelor judiciare, au fost depuşi în arestul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Maramureş, având emise pe numele lor ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore. Măsura preventivă a fost dispusă faţă de Dan B, de 44 ani, din Săcălăşeni; Ioan D., de 28 ani, cu ultimul domiciliu în comuna Săcel; Adrian M., de 28 ani, Vasile H., de 29 ani, Daniel V., de 31 ani, Cecilia R., de 53 ani şi Daniel B., de 30 ani, toţi din Baia Mare, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate şi instigare la evaziune fiscală, precum şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, urmând a fi prezentaţi mâine magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 29 zile. Faţă de învinuitul Ezio G., de 30 ani, cetăţean italian, care se sustrage urmăririi penale vor fi formulate propuneri pentru emiterea mandatului de arestare preventivă în lipsă.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul Serviciului de Intervenţii Speciale şi ai Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, au demarat 10 percheziţii la domiciliile şi reşedinţele învinuiţilor situate în municipiul Baia Mare, Cavnic şi Săcălăşeni, precum şi la sediile unor societăţi comerciale folosite de aceştia.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate documente contabile şi înscrisuri diverse, carduri bancare, ştampile, acte adiţionale şi cotoare cu instrumente de plată. Acestea erau utilizate de învi