Petrica Balteanu• Serviciul de Investigare a Fraudelor a finalizat anul acesta cercetarile in 230 de dosare penale privind infractiuni economice, dintre care cele mai multe se refera la evaziune fiscala
Din pricina crizei, la nivelul judetului Iasi, fenomenul evaziunii fiscale a inregistrat o usoara crestere. Anul acesta, pana in prezent, Serviciul de Investigare a Fraudelor a finalizat cercetarile in nici mai mult nici mai putin de 230 de dosare penale privind savarsirea unor infractiuni economice, cum ar fi evaziune fiscala si inselaciuni. Prejudiciul adus bugetului statului in dosarele mentionate este de milioane de euro. "In toate dosarele am propus trimiterea in judecata a faptuitorilor si recuperarea prejudiciului", a declarat Petrica Balteanu, seful Serviciului de Investigare a Fraudelor.
De altfel, in urma cu doua zile a fost finalizat un control al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ce a vizat modul in care au fost solutionate sau in care se fac cercetarile in dosarele cu infractiuni economice de la parchetele iesene. Asta deoarece exista mai multe dosare de acest gen care au fost deschise de foarte mult timp, iar anchetele nu au fost finalizate. Cele mai multe se refera la privatizarea unor societati comerciale cu capital de stat infiintate in perioada comunista, cum ar fi SC Nicolina SA sau SC Nectar SA din Pascani.
De asemenea, unul dintre cele mai vechi dosare care nu a fost inca finalizat se refera la jocul piramidal Delphin. Dosarul a fost deschis de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) in 2006, dupa ce s-a constatat ca mai multe persoane din judetele Moldovei au fost inselate de acest joc piramidal numit Delphin. In dosar sunt implicate peste 120 de persoane. Cei care doreau sa intre in jocul piramidal erau obligati sa plateasca o taxa de intrar
