Pe cand guvernele si cetatenii Europei Rasaritene se luptau cu actuala criza financiara si incercau sa se imprumute de la institutiile financiare internationale, miliarde de euro circulau in regiune printr-un sistem ilegal, paralel, ce imbogatea personaje ale crimei organizate si politicieni corupti.

Sistemul este cladit pe sute, probabil mii de companii-fantoma in continua transformare. Ele exista doar pe hartie si par sa fie operate de oameni normali care, de fapt, sunt simpli imputerniciti. Multi nu stiu ca numele lor apar in documente oficiale drept "chipuri" ale unei companii. Altii sunt naivi sau nepasatori.

Citeste aici investigatia despre un imputernicit moldovean - milionarul de mahala

Lorzii crimei organizate si birocrati guvernamentali corupti folosesc aceste companii existente doar pe hartie, conduse de imputerniciti, pentru a transforma miliarde obtinute ilegal in averi utilizabile. Delictele pe care le comit nu se intorc impotriva lor ca urmare a acestui subterfugiu, iar imputernicitii nestiutori sunt lasati sa suporte singuri consecintele unor fapte care nu le apartin.

"Aceste metode sunt folosite pentru spalarea banilor in orice tip de activitate criminala internationala - trafic cu droguri, arme sau carne vie, criminalitate financiara precum evaziunea fiscala ce s-a numarat printre cauzele actualei crize din zona euro, sau finantarea terorismului. Actualul sistem deschide sistemul financiar global catre aceste tipuri de activitati criminale", a spus Anthea Lawson, sefa Campaniei privind Bancile a Global Witness, o organizatie internationala activa in combaterea coruptiei.

"Una dintre principalele noastre constatari este ca 20-25% din totalul opioidelor produse la nivel global sunt confiscate. In cazul cocainei, ajungem la aproximativ 40%. In cazul spalarii de bani, vorbim de 0,2%", a spus Thomas Piets