Sandu Anghel, zis Bercea Mondial a fost trimis în judecată, luni, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. Procurorii au pus sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro, 400.000 de lei şi 13 imobile.

Probatoriul relevat faptul că, în perioada 2001-2005, Sandu Anghela acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare suma de 50.803.591.400 Rol, în condiţiile în care, între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare, nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, acesta a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 Rol - reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăţilor administrate.

Tot în baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăţi comerciale dividende în sumă de 1.968.000.000 Rol, iar din contul alteia, în sumă de 3.243.500.000 Rol, în condiţiile în care societăţile din conturile cărora a ridicat aceste sume, au înregistrat pierderi lună de lună.

Citiţi: Fără număr: familia lui Mondial a adunat peste 120 de dosare penale

De asemenea, s-a mai reţinut că inculpatul a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, cu scopul de a îngreuna şi obstrucţiona controlul organelor fiscale, situaţie ce a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unităţile bancare, unde societăţile administrate au avut deschise conturile.

În urma controlului efectuat de organele fiscale a mai rezultat că inculpatul, în calitate de persoană fizică şi persoană juridică, a acordat împrumuturi unor diferite persoane fizice şi juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 şi 15%, veniturile