Curtea de Apel Bucureşti a găsit vinovaţi şi a condamnat pe 24 noiembrie şapte persoane, printre care şi trei foşti angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj, implicaţi în returnări ilegale de TVA în valoare totală de 9,8 milioane de lei către mai multe societăţi comerciale. Mandatele de executare a pedepselor au fost emise ieri-dimineaţă, când cinci dintre condamnaţi au şi fost ridicaţi de ofiţerii Serviciului de Investigaţii Criminale.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie comunica în aprilie 2005 că procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de mai mulţi inspectori fiscali şi şefi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Dolj, dar şi faţă de mai mulţi administratori de firme care obţinuseră ilegal TVA în valoare totală de 9,8 milioane de lei cu ajutorul angajaţilor Fiscului.

Mai exact, procurorii din Bucureşti au anchetat felul în care, în perioada iunie 2003 - august 2004, o serie de societăţi comerciale aparţinând unor „grupuri organizate de persoane“ au solicitat şi primit, ca urmare a unor tranzacţii comerciale nereale, consemnate în actele contabile, restituiri de TVA de la DGFP Dolj în valoare de aproximativ 9,8 milioane de lei. „În realizarea activităţii infracţionale, administratorii sau asociaţii acestor societăţi au beneficiat de ajutorul dat de către inspectorii fiscali din cadrul DGFP Dolj“, a comunicat în 2005 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este vorba de Simona Buşică, fost şef al DGFP Dolj, Eugenia Ghiga, fost şef serviciu în cadrul aceleiaşi instituţii, dar şi de inspectorii fiscali Valentina Mihaela Nicolae, Gheorghiţă Andrei, Doina Dorobanţu, Gheorghe Albăstroiu, Georgeta Seftulescu, Nicu Ciurlin şi Mihaela Nicolae.

Rambursări cu... cântec

Administratorii societăţilor comerciale care au beneficia