Patronul Politehnicii Timişoara, Marian Iancu, (46 de ani) „a ajutat” un complice să plece din ţară cu un paşaport fals şi i-a ameninţat pe inspectorii financiari în timpul anchetei penale.

Ziarul „Adevărul" a analizat rechizitoriul dosarului "RAFO- VGB", realizat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), prin care Marian Iancu a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Marian Iancu a fost condamnat luni la zece ani de închisoare. Tribunalul Bucureşti a dat pedepse de 62 de ani membrilor lotului "Rafo-VGB". Decizia nu este definitivă.

Afacerea penală a lui Marian Iancu s-a bazat pe valorificarea de produse petroliere fără plata fără plată a taxelor şi impozitelor datorate statului. Potrivit procurorilor DIICOT, pentru a se crea o aparenţă de legalitate şi realitate a operaţiunilor desfăşurate, în perioada 2000 – 2004, Marian Iancu, sprijinit de cetăţeni arabi şi români, în calitate de persoană de decizie şi coordonator al SC VGB IMPEX SRL Bucureşti a dispus înfiinţarea sau achiziţionarea mai multor societăţi comerciale, care să aibă comportamentul unor "firme fantomă", cu obiect de activitate în domeniul comercializării produselor petroliere.

Prin intermediul acestor societăţi se realiza partea scriptică de evidenţă contabilă, astfel încît să se justifice cu documente ce atestau date false, produsele petroliere deţinute cu caracter ilicit de către societatea controlată de el, SC VGB IMPEX SRL Bucureşti.

Evaziunea fiscală şi spălarea de bani

Aceleaşi societăţi comerciale au fost folosite în vederea efectuării de operaţiuni bancare, care au avut un dublu rol:

-pe de o parte au avut rolul de a crea aparenţa unor plăţi, aferente tranzacţiilor comerciale care s-ar fi derulat;

-pe de