Un grup de 16 persoane, dintre care 12 în stare de arest, au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT fiind acuzaţi de fraude informatice prin care au păgubit 800 de părţi vătămate. Din reţea făceau parte şi două operatoare angajate în societăţi coemrciale care erau licenţiate să opereze sistemului de transfer bancar Western Union.

Potrivit procurorilor DIICOT toate persoanele identificate şi cercetate în această cauză sunt tineri cu vârste cuprinse între 16-30 ani, elevi, studenţi sau fără ocupaţie şi care deţin cunoştinţe vaste legate de sistemele şi reţelele informatice, o parte dintre aceştia deţinând şi cunoştinţe temeinice de limbă engleză.

Membrii grupului infracţional au efectuat frecvent schimb de informaţii privind modurile de operare, au făcut schimb de usere şi parole, şi au împrumutat între ele numele „săgeţilor” şi au devenit tot mai preocupaţi pentru anonimizarea activităţii ilicite.

DIICOT: „Structură bine determinată, roluri prestablite”

Tinerii din Galaţi s-au constituit în cadrul unui grup organizat, cu o structură bine determinată, fiecare având roluri prestabilite.

a) Autorii grupului – cei care au iniţiat şi constituit grupul infracţional şi respectiv membrii „palierului de comandă” ai grupului infracţional se ocupau de partea organizatorică, de coordonarea activităţii şi erau cei care aveau anumite atribuţiuni de utilizare a calculatorului:

1. creau şi procurau pagini false de înregistrare pe site-urile Ebay sau Paypal;

2. creau sau procurau baze de date conţinând: userere şi parole ale unor utilizatori legitimi ai portalurilor de comerţ on-line, texte predefinite în limbi de circulaţie internaţională cu ajutorul cărora să poată fi contactate şi induse în eroare victimele, imagini/fotografii în format digital a unor produse oferite fictiv spre vânzare (telefoane, motociclete, laptopuri, etc.);