Timp de un an, 20 de indivizi strânşi într-o grupare foarte bine organizată au reuşit să dea în buzunarul României o gaură de nu mai puţin de două milioane de euro. Banii au fost făcuţi din afaceri ilegale cu legume, fructe şi carne congelată, produse alimentare vândute cu acte false, evitându-se astfel plata TVA-ului. Timp de un an, 20 de indivizi strânşi într-o grupare foarte bine organizată au reuşit să dea în buzunarul României o gaură de nu mai puţin de două milioane de euro. Banii au fost făcuţi din afaceri ilegale cu legume, fructe şi carne congelată, produse alimentare vândute cu acte false, evitându-se astfel plata TVA-ului.

Membrii reţelei de contrabandişti, pe urmele cărora s-au aflat nu numai ofiţerii ilfoveni de la "Economic", ci şi cei ai Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale (DOS), cumpărau produsele din ţări din Europa (Spania, Italia, Franţa, Portugalia, Germania) şi apoi le aduceau, pentru a fi vândute, în România. Numai că, pentru a scăpa de plata TVA-ului, indivizii "treceau" marfa prin firme-fantomă, cu sedii fictive declarate în actele de vânzare a produselor intracomunitare.

Afacerea a mers ca pe roate un an, timp în care gruparea, din care fac parte români şi irakieni, a pus "la saltea" nu mai puţin de două milioane de euro, sumă ce ar fi trebuit să ajungă în vistieria statului.

În baza informaţiilor strânse, anchetatorii au aflat că evazioniştii făceau comerţ ilegal în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Giurgiu şi Teleorman, de altfel localităţi de unde au şi fost săltaţi de mascaţi membrii grupării. Din casele acestora, poliţiştii au luat documente financiar-contabile şi sisteme de calcul ce vor fi supuse expertizelor de specialitate.