Valeriu Gaichuk, moldoveano-ucraineanul arestat la Iaşi pentru transferuri financiare neautorizate, a mai avut antecedente penale în România, imediat după 1990, când a fost acuzat de o înşelăciune de peste patru milioane de dolari.

Procurorii DIICOT au anunţat week-end-ul trecut prinderea la Iaşi a trei cetăţeni străini, membri ai unui grup infracţional organizat specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani. Este vorba de Konstantin Ossipov, 42 de ani, cetăţean israelian, Vitalie Matei, 37 ani, din Republica Moldova, şi Valeriu Gaichuk, 54 de ani, cu dublă cetăţenie - moldoveano-ucraineană. Acesta din urmă, potrivit paginii personale de Facebook, se prezintă ca general de armată în rezervă. Totodată, el ar fi director al ITR EUROPE TV CHANNEL şi susţine că a studiat în SUA. Este născut pe 14 decembrie 1957, la Bălţi în Republica Moldova, şi declară că este vorbitor a nouă limbi străine.

România liberă a descoperit însă că Gaichuk, fost Bologa, a mai avut probleme cu justiţia din România chiar imediat după revoluţia din 1990. Astfel, Valeriu Gaichuk a fost inculpat pentru înşelăciune în perioada 1995-1997 pentru fapte comise chiar în perioada 1990-1991. Avocatul său din acest dosar, Victor Hăbăşescu, a confirmat pentru România liberă că ar fi vorba de acelaşi Gaichuk. Hăbăşescu spune că moldoveano-ucraineanul ar fi scăpat de primul dosar penal întrucât i s-ar fi prescris răspunderea penală, acuzaţia iniţială fiind de o înşelăciune de patru milioane de dolari la nivelul anilor '90-'91.

Iniţial, Gaichuk a fost condamnat în lipsă, în 2002, de Tribunalul Bucureşti la închisoare cu executare pentru înşelăciune, el păcălind 10 societăţi comerciale. În octombrie 2009 se înregistrează la Curtea de Apel Bucureşti apelul declarat de Valeriu Gaichuk împotriva deciziei de condamnare. Deşi în mod normal contestaţia acestuia ar fi fost t