Procurorii Direcţiei de Investiagare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Iaşi au aflat ce metode au folosit generalul ucrainean şi cei doi bărbaţi pentru a transfera un milion de dolari din conturile unei firme care organiza training-uri în SUA. La percheziţie anchetatorii au gasit asupra lui Valeriu Gaichuk şi a lui Konstantin Ossipov 30 de carduri. Cei doi împreună cu Vitalie Matei au fost arestaţi pe 10 decembrie la Iaşi.

Procurorii susţin că Valeriu Gaichuk (54 de ani), general în rezervă în Ucraina şi director al postului de televizune ITR Europe TV Channel, omul de afaceri israelian de origine rusă Konstantin ­Ossipov (42 de ani) şi moldoveanul Vitalie Matei(37 de ani) au pregătit din timp întreaga afacere. Astfel, în luna aprilie Ossipov a înfiinţat firma SC Rumoluc care avea sediul ales la un cabinet de avocatură de lângă Tribunalul Iaşi. Acesta ar fi apelat ulterior la Vitalie Matei pe care iniţial a fost traducător şi şofer, iar apoi director comercial la compania înfiinţată şi împuternicit al acesteia cu drept de semnătură în bancă.

„La iniţiativa lui Valerii Gaichuk în domeniul de activitate al firmei a fost inclus efectuarea de activităţi comerciale având ca obiect principal de activitate intermedieri în comerţul cu cereale. La înfiiţarea societăţii inculpatul Ossipov a deschis la CEC Bank trei conturi pentru companie în lei, euro şi dolari americani", se precizează în propunerea de arestare preventivă făcută de procurori.

Citiţi şi:

FOTO) General moldo-ucrainean reţinut la Iaşi în timp ce încerca să scoată un milion de dolari de la o bancă

Generalul din Ucraina şi cei doi bărbaţi care au încercat să scoată un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi au fost arestaţi VIDEO

Anchetatorii spun că pe 28 noiembrie reţeaua ar fi spart conturile de internet banking ale firmei de asigurări Systema A