• Judecatorii de la Curtea de Apel Iasi ar putea hotari azi soarta celor trei cetateani straini arestati la Iasi in dosarul jafului de 1 milion de dolari
Astazi, generalul de armata Valerius Gaichuk, de 54 ani, cetatean moldoveano-ucrainean, spera sa fie pus in libertate de judecatorii de la Curtea de Apel Iasi. Acesta, impreuna cu doi parteneri de golanii, a declarat recurs impotriva mandatului de arestare preventiva emis de Tribunalul Iasi si spera ca magistratii de la Curtea de Apel Iasi sa il admita. Astfel, astazi, Valerius Gaichuk va fi dus la Curtea de Apel alaturi de Konstantin Ossipov si Vitalie Matei pentru a-si declara nevinovatia si pentru a cere punerea in libertate.
Procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Iasi (DIICOT) sustin ca acestia faceau parte dintr-un grup infractional bine structurat, specializat în efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. La inceputul lunii decembrie 2011, doua firme, una din Italia, alta din Statele Unite ale Americii, au reclamat ca le-au disparut din conturi importante sume de bani. Cea din Italia reclamase disparitia sumei de 400 mii eruo, iar cea din SUA a aproape un milion de dolari. Banii au fost, pur si simplu, transferati din conturile celor doua firme in contul unei societati din Iasi, infiintata in primavara, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetateanul israelian. Cei 400 mii euro au fost dati inapoi ca urmare a unei adrese trimise de o banca din Italia catre CEC Bank Iasi. "La data de 9 decembrie 2011, inculpatii au fost depistati în flagrant delict în timp ce retrageau suma de aproximativ 1 milion USD de la o unitate bancara din municipiul Iasi. Anterior, inculpatii au mai încercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operatiune nematerializata", au mai afirmat procurorii.
Pentru anihilarea retele
