Tribunalul din Frankfurt da marti sentinta intr-unul dintre cele mai mari procese de criminalitate economico-financiara din Germania. Pe banca acuzatilor stau sase manageri de firme care s-au ocupat cu comercializarea drepturilor asupra certificatelor de emisii de gaze cu efecte de sera. Volumul certificatelor tranzactionate trece de un miliard de euro. Certificatele au fost cumparate din strainatate, trecute printr-un sistem-suveica de firme din Germania si in final vandute prin Deutsche Bank. Prin ingineria financiara soldata cu returnare necuvenita de TVA, fiscul german a fost pagubit cu 230 de milioane de euro.

Ancheta

Ancheta a inceput anul trecut, cu o razie de proportii. In jur de 50 de firme si societati ar fi practicat evaziune fiscala in comertul cu drepturile asupra emisiilor de gaze cu efect de sera.

Peste 1000 de politisti si vamesi au perchezitionat 230 de locuinte si sedii de birouri, pe tot teritoriul federal. Controale au avut loc si la RWE Handelsgesellschaft RWE Supply & Trading din Essen, ca si la sediul Deutsche Bank din Frankfurt. In 28 aprilie 2010, Frankfurter Allgemeine Zeitung scria despre „mai multe arestari“ si un cerc de 150 de suspecti.

Ancheta a vizat „caruselul” construit de firmele implicate, pentru a dobandi in final restituirea de TVA. Certificatele de emisii de CO2 au fost cumparate la bursele de profil din Amsterdam, Paris, Londra, dar si la Leipziger Strombörse EEX. Certificatele achizitionate fara plata TVA in strainatate au fost plimbate intre firme cu sediul in Germania, pana cand ultima firma-veriga din lant le-a vandut din nou in strainatate si a recuperat de la fiscul german TVA-ul niciodata platit.

Capii afacerii sunt banuiti a fi in Marea Britanie, Elvetia si Emiratele Arabe Unite.

Din toamna anului trecut, 28 de firme oferteaza pe platforma din interne