Procurorii DIICOT au prins in flagrant mai multe persoane in timp ce incasau in mod fraudulos 5 milioane euro de la o unitate bancara din Romania. Vezi despre ce banca e vorba.
Potrivit unor surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, banca vizata de aceasta frauda este BRD. Reprezentantii institutiei bancare, a doua cea mai mare din Romania dupa BCR, nu au putut fi contactati pana la momentul publicarii articolului.
"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au destructurat un grup infractional organizat transfrontalier, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani", se mentioneaza intr-un comunicat al DIICOT.
Potrivit institutiei, invinuitii Petrescu George, 56 de ani, Tutu Tiberiu, 26 de ani, Allesio Pierluigi, 49 de ani, cetatean italian si Cojoc Vladimir, 53 de ani, au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana.
Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si utilizand instrumente financiare de plata in care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani, conform procurorilor DIICOT.
"In aceasta modalitate, invinuitii au fraudat o unitate bancara din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) avand inscrise date nereale si dispozitia de plata a sumei de 5 milioane de euro in favoarea invinuitului Petrescu George", au mentionat procurorii.
Ei au adaugat ca pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
"La data de 2
