Procurorii DIICOT au desființat ieri o grupare transfrontalieră, din care făceau parte trei români şi un cetăţean italian. Aceștia erau specializați în înşelăciune şi spălare de bani și ar fi fraudat o bancă din România cu 5 milioane de euro, scrie Realitatea.net.

În acest caz, procurorii îi cercetează pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani pe George Petrescu, de 56 de ani, Tiberiu Ţuţu, de 26 de ani, Pierluigi Allesio, cetăţean italian, de 49 de ani, şi Vladimir Cojoc, de 53 de ani. Anchetatorii declară că cei patru au identificat bănci din diverse state europene şi utilizau instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, pe care le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani. Astfel, cei paru bărbați au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale şi dispoziţia de plată a sumei de 5.000.000 de euro în favoarea lui George Petrescu.

Procurorii DIICOT au desființat ieri o grupare transfrontalieră, din care făceau parte trei români şi un cetăţean italian. Aceștia erau specializați în înşelăciune şi spălare de bani și ar fi fraudat o bancă din România cu 5 milioane de euro, scrie Realitatea.net.

În acest caz, procurorii îi cercetează pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani pe George Petrescu, de 56 de ani, Tiberiu Ţuţu, de 26 de ani, Pierluigi Allesio, cetăţean italian, de 49 de ani, şi Vladimir Cojoc, de 53 de ani. Anchetatorii declară că cei patru au identificat bănci din diverse state europene şi utilizau instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, pe care le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani. Astfel, cei paru bărbați au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (p