Sute de milioane de euro au fost spălaţi în România în 2011, statul român fiind prejudiciat de sume semnificative. Schemele de spălare a banilor au fost dezvăluite de autorităţi după instrumentarea unor dosare importante. Dosarul Petrom Service a prezentat cum Sorin Ovidiu Vintu a reuşit să delapideze zeci de milioane de euro. Un alt dosar spectaculos a fost cel legat de complexul comercial Dragonul Rosu, care a arătat circuitul spălarii banilor pentru mafia asiatică condusă de vietnamezul Hoa Le Duc.
Dosarul Petrom Service: Cum au disparut 100 de milioane de euro
Noul dosar în care Sorin Ovidiu Vîntu a ajuns pentru a treia oară în arest a dezvăluit mecanismele spălării a aproape 100 de milioane de euro în doar şase luni din anii electorali 2008-2009. Parte din banii delapidaţi au fost transferaţi de PetromService către lanţuri de firme, majoritatea offshore-uri din Cipru, în baza unor contracte, unele reale, dar supraevaluate de 50 de ori, altele fictive.
Realitatea Media, Grupul Editorilor şi Difuzorilor de Presă şi jurnalistul Mircea Dinescu se află printre beneficiarii celor peste 83 milioane euro delapidate de la PetromService. Beneficiarul principal (51 milioane euro) a fost însă Sorin Ovidiu Vîntu.
Există şi situaţii în care beneficiarii finali au primit banii direct în cont, fără acoperire contractuală. Printre cei fără contract se află şi poetul şi jurnalistul Mircea Dinescu, în contul căruia au fost transferaţi, la ordinul lui Vîntu, 100.000 de euro.
De banii banii Petromservice au mai beneficiat şi copiii lui Vîntu, Ioana şi Ionuţ. Procurorii au reuşit să descifreze şi să probeze traseul banilor cu ajutorul specialiştilor de la SRI şi Poliţia Capitalei.
Citeşte şi Unde au ajuns banii delapidaţi de tandemul Vîntu-Luca
Delapidarea a 83 de milioane de euro şi prejudiciul
