Inspectorii de la Finanţe au în lucru unul din cele mai ample cazuri de evaziune fiscală, în care prin tranzacţii fictive au fost obţinute returnări ilegale de TVA estimate la aproximativ 20 de milioane de euro. Cartierul general al evaziunii a fost la fabrica de mobilă Mobimod SA Tecuci. La fosta fabrică de stat sunt acţionari Supratec SRL Tecuci (85,2%), SIF Banat-Crişana (7,9%), controversaţii oameni de afaceri Cătălin Chelu (0,7%) şi Cornel Mangalea (0,5%), „cuponarii" deţinând 5,5%. Administratorii Mobimod sunt Luciano Tudor (vicepreşedinte PSD Galaţi) şi Cristina Antohe. Pentru că firma a intrat în insolvenţă, a fost numit şi un administrator judiciar, Caragea CM IPURL. Inspectorii de la Direcţia Generală de Coordonare Inspecţie Fiscală din cadrul ANAF Bucureşti au descoperit tranzacţiile fictive şi în martie, ANAF a cerut direcţiilor de finanţe din mai multe judeţe, printre care şi DGFP Galaţi, verificarea tuturor tranzacţiilor în care erau implicate firmele respective. Din cauza numărului foarte mare de documente care trebuie controlate, verificările s-au prelungit, dar acum se apropie de final.

Tranzacţii cu mobilă nefabricată

Cazul a pornit de la o tranzacţie fictivă de materii prime pentru fabricarea mobilei în valoare de 15,6 milioane lei, în urma căreia Mobimod a obţinut o rambursare de TVA de 2,1 milioane. În septembrie 2009, mărfurile fuseseră achiziţionate de la Randaco SRL Braşov, care le „cumpărase" în urma unor tranzacţii fictive în cascadă între firme din Cluj, Jucu şi Braşov. Ulterior, Mobimod s-a în-registrat cu o livrare de mobilă tot către Randaco SRL Braşov, în valoare de 14,24 milioane lei, din care 2,27 milioane TVA. A fost tot o livrare fictivă, fapt confirmat de un raport al Gărzii Financiare: „Din analiza înregistrărilor succesive de materie primă pe lanţul Clau&Cocoi SRL Cluj - General Cons SRL Jucu - Fifidal SRL Braşov -