Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au solictat Tribunalului Galaţi arestarea preventivă a şapte persoane care au fraudat statul cu 5 milioane de lei, prin operaţiuni comerciale ilicite, informează, luni, Biroul de presă al DIICOT, conform Mediafax.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a şapte inculpaţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Stănescu Istrate, Stănescu Duca şi Stănescu Victor au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat alte 14 persoane, în scopul obţinerii de beneficii financiare considerabile, prin înfiinţarea de societăţi comerciale pe numele unor persoane interpuse şi derularea de operaţiuni comerciale fără ca acestea să fie evidenţiate în actele contabile.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale desfăşurate este de aproximativ 5.000.000 de lei.
Procurorii DIICOT au efectuat 15 percheziţii domiciliare în localităţile Iveşti, Lieşti şi Griviţa, din judeţul Galaţi precum şi în municipiul Galaţi.
În vederea asigurării recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile şi autoturisme de lux aparţinând inculpaţilor.
Procurorii DIICOT au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 29 de zile.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au solictat Tribunalului Galaţi arestarea preventivă a şapte persoane care au fraudat statul cu 5 milioane de lei, prin operaţiuni comerciale i
