Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a 11 doljeni acuzaţi că, în ultimii ani, au înşelat mii de cetăţeni americani cu aproximativ 20 de milioane de dolari. Doljenii postau anunţuri fictive pe eBay şi îi convingeau pe americani să achite bunurile în baza unor facturi false.
Gazeta de Sud scria în ediţia din 2 iulie 2011 despre arestarea în oraşul Norcross, Georgia, SUA, a doljenilor Silviu Leoveanu, Cătălin Malea şi Ionuţ Budulan. Cei trei au fost atunci încarceraţi în închisoarea din Gwinnett County şi acuzaţi de comiterea infracţiunilor de fraudă şi înşelăciune. Autorităţile din SUA au precizat că românii au obţinut mii de dolari de la persoane interesate să cumpere maşini, cărora însă nu le-au livrat niciodată autovehiculele scoase la licitaţie pe internet. Două săptămâni mai târziu, procurorii DIICOT, care instrumentaseră acest dosar în colaborare cu ofiţerii BCCO, SRI, FBI şi US Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, au făcut primele arestări în România. Din Dolj au fost ridicaţi Gabriel Munteanu, zis Grăsuţu, Ştefan Bărbulescu, Alexandru Zaharia, Constantin Sulcea, Daniel Bancău, George Totoianu, Daniel Florea, Bogdan Mişcoci, toţi din Craiova, şi Marius Budulan (fratele lui Ionuţ Budulan), din comuna Mârşani. Toţi au fost acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, acces fără drept la un sistem informatic sau efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Mii de păgubiţi
În rechizitoriul prin care au dispus trimiterea în judecată a celor 11 inculpaţi, cei nouă în stare de arest preventiv plus Andrei Marica şi Marius Coman în stare de libertate, procurorii DIICOT din Craiova au precizat că cercetările în acest dosar au început în decembrie 2010. În timp ce anchetat
