Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a retras autorizaţia de funcţionare a firmei de brokeraj City Invest Galaţi, deţinută de omul de afaceri Cătălin Chelu, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislaţiei pieţei de capital, inclusiv practici frauduloase şi o posibilă spălare de bani.

Comisia a sesizat şi Parchetul privind ilegalităţile constatate.

City Invest a intermediat anul trecut tranzacţii cu acţiuni de peste 205 mil. lei (48 mil. euro), marea majoritate fiind pentru firmele din grupul lui Cătălin Chelu. Acesta a preluat anul trecut controlul mai multor companii de pe bursă printre care Carbochim Cluj (CBC) şi producătorul de ulei Argus Constanţa (UARG). La Argus, Cătălin Chelu este în război cu SIF Oltenia şi ceilalţi acţionari şi a ocupat sediul companiei, nepermiţând membrilor Consiliului de Administraţie aleşi în AGA să-şi exercite atribuţiile.

În ultimul an, Chelu a mutat pachete semnificative de acţiuni ale companiilor pe care le controlează, printre care Electroargeş Curtea de Argeş, de pe o firmă pe alta, tranzacţiile fiind intermediate de City Invest.

Chelu şi-a făcut propria firmă de brokeraj în 2008, după ce a fost timp de peste zece ani clientul firmei de brokeraj Eldainvest din Galaţi, controlată de Adrian Mănăilă. Prin intermediul Eldainvest, Chelu a făcut primele achiziţii pe bursă, la SIF-uri, încă de la listarea acestora, în 1999. Cu ajutorul acestor investiţii, Chelu a devenit unul dintre cei mai bogaţi investitori de pe piaţa locală, dar şi unul dintre cei mai controversaţi, el intrând în dese rânduri în conflict cu conducerile SIF-urilor şi cu CNVM pentru depăşirea pragului de deţinere. În 2008, Chelu ajunsese să controleze indirect pachete de 7-8% din SIF Moldova şi SIF Oltenia, deşi legea spunea că niciun investitor nu poate deţine mai mult de 1%. CNVM l-a obligat atunci să vândă din participaţii.