Autorităţile americane au demarat acţiuni în instanţă împotriva băncii de investiţii Wegelin, cea mai veche bancă elveţiană de investiţii, acuzând instituţia că a ajutat americani bogaţi să „ocolească“ plata impozitelor. Activele şi fondurile unei bănci partenere, care ar fi ajutat Wegelin să conspire pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă, au fost puse sub sechestru.

Departamentul pentru Justiţie al Statelor Unite ale Americii a pus joi sub acuzare grupul bancar Wegelin, cu acuzaţia că ar conspirat şi comis fraudă pentru a-şi ajuta clienţii americani să ascundă averi în valoare de 1,2 miliarde de dolari şi nu-şi achite impozitele şi taxele aferente, scrie „Deutsche Welle“.

Potrivit dosarului înaintat de americani, Wegelin ar fi încercat să atragă noi clienţi, cărora le promitea „servicii confidenţiale“, în contextu în care era un lucru ştiut că autorităţile SUA demaraseră deja o anchetă amplă împotriva gigantului elveţian UBS pentru aceleaşi operaţiuni controversate.

Angajaţii Wegelin au „decis să atragă către acest grup întregul segment de operaţiuni bancare transfrontaliere ilegale pierdut de UBS şi, în mod deliberat, şi-au propus să deschidă noi conturi nedeclarate pentru clienţii americani care plecau de la UBS“, se arată în plângere.

Clienţilor li s-a spus că Wegelin este o alternativă mai sigură, în contextul anchetelor, pentru că nu are sucursale în afara Elveţiei, fiind astfel mai puţin vulnerabilă în faţa autorităţilor străine.

În urma anchetei dinainte de acuzarea oficială, grupul Wegelin s-a divizat. În plus, active în valoare de 16 milioane de dolari au fost puse sub sechestru de la divizia UBS care făcea legătura între Wegelin şi clienţii americani şi se ocupa de administrarea portofoliilor acestora.

Procesul împtrotriva Wegelin face parte dintr-o amplă anchetă demarată de americani împotriva sistemului bancar