Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), în cadrul şedinţei din 15 februarie 2012, a decis iniţierea procesului de lichidare silită a băncii Universalbank, în conformitate cu Legea instituţiilor financiare.

Potrivit unui comunicat de presă al BNM, Consiliul de administraţie al autorităţii de reglementare în cadrul şedinţei din 15 februarie 2012, ca urmare a constatării insolvabilităţii Universalbank şi altor abateri ale acestei bănci de la prevederile legislaţiei a hotărât retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită, în conformitate cu Legea instituţiilor financiare. În calitate de lichidator al Universalbank a fost numit Ion Ropot.

Intrarea în faliment a acestei bănci nu va avea un impact major asupra pieţei financiare, în condiţiile în care Universalbank deţine o cotă de circa un procent din piaţă. Ca urmare a deciziei BNM, oficial în Republica Moldova activează 14 bănci.

Proprietarul dat în urmărire generală

Amintim că milionarul rus, Gherman Gorbunţov, exacţionarul majoritar al Universalbank este anunţat în căutare generală de către autorităţile din Republica Moldova.

În vara anului trecut conducerea Universalbank a declarat că acţionarul majoritar al băncii este victima unui atac raider. În consecinţă, Gherman Gorbunţov a pierdut 78,6% din acţiunile băncii în urma unor decizii ale instanţelor de judecată în favoarea unor firme străine.

Potrivit unor surse, pachetul de 78,6% de acţiuni de la Universalbank ar fi fost gajat pentru un credit de peste 5 milioane de dolari în favoarea companiei elveţiene Delta Commodity & Financial Services SA.

Gherman Gorbunţov a fost proprietar a cel puţin opt bănci din Rusia, multe din care implicate în scheme de spălare de bani şi evaziune fiscală. El chiar a fost supranumit „bancherul negru" de către presa