Acţionând în baza programului Antifraudă, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa au destructurat o grupare infracţională, coordonată de Octavian B., de 32 de ani, Constantin V., de 32 de ani, Adrian V., de 35 de ani, şi Corin Florian I., de 28 de ani, toţi din municipiul Constanţa, care acţiona cu predilecţie în domeniul achiziţiilor intracomunitare de oţel beton şi a comerţului cu cereale.

Astfel, pentru documentarea activităţii infracţionale poliţiştii au efectuat 12 percheziţii domiciliare, iar ca urmare a probatoriului administrat, în sarcina suspecţilor s-a reţinut că în perioada 2009 - 2010, au achiziţionat oţel beton din Bulgaria prin intermediul unei societăţi comerciale fictive ce figurau în evidenţe cu sediile sociale în Constanţa, pe care ulterior îl comercializau prin altă societate comercială, către diferiţi beneficiari din ţară. Din investigaţiile efectuate poliţiştii au stabilit că, administratorul care figura scriptic în societatea fictivă, o femeie de 22 de ani, împreună cu Cristian Ş., de 25 de ani, administratorul de fapt al unităţii comerciale „de tip fantomă" şi George P., de 27 de ani, toţi din Constanţa, aceştia din urmă fiind împuterniciţi să efectueze operaţiuni financiare pe contul bancar al acestei societăţi comerciale, ridicau în numerar sumele de bani virate în contul societăţii de Octavian B. şi Corin Florian I., în baza unor borderouri de achiziţii cereale falsificate şi a unor contracte fictive de creditare a societăţii, pe care apoi le returnau acestora. Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate. Totodată s-a reţinut că Cristian Ş. în calitatea sa de împuternicit al firmei tip „fantomă", coordonat fiind de Octavian B., a achiziţionat de la două societăţi comerciale seminţe