La data de 20.02.2012, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au dispus începerea urmăririi penale față de S. ILIE de 48 ani, din municipiul Botoșani, persoană cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută și pedepsită de art.9, alin.1, lit. b  din Legea nr. 241/2005, modificată.  În sarcina suspectului s-a reținut faptul că în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din muncicipiul Botoșani, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale prin neînregistrarea în actele contabile a unor venituri de peste 1.200.000 lei, obținute din activitățile de transport rutier de persoane desfășurate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 350.000 lei (reprezentând TVA și impozit pe profit) care a fost integral recuperat pe parcursul cercetărilor.   ·            La data de 20.02.2012, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale şi față de M. GHEORGHE  de 26 ani, din comuna Platonești, judeţul Ialomița, pentru săvârșirea infracțiunilor de colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate svârșirii acesteaia, prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, modificată .  

In fapt, suspectul a fost depistat la data de 18.11.2011, pe strada Grivița din municipiul Botoșani, în timp ce deținea și transporta cu un autoturism care circula în regim de taxi, cantitatea de 7.500 țigarete (375 pachete) de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova și Ucraina, fără a poseda documente legale de proveniență și cunoscând că acestea provin din contrabandă, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de peste 3.400 lei.  

Autor