DNA se sesizează şi începe cercetări în mai multe dosare în care transferurile fuseseră făcute după aceeaşi schemă financiară # 12 transferuri internaţionale au fost instrumentate şi în octombrie 2008 începe procesul # 8 inculpaţi, conducători de club şi impresari, sînt judecaţi pentru înşelăciune, evaziune şi spălare de bani # Ei sînt: Ioan şi Victor Becali, Borcea, Copos, MM Stoica, Gică Popescu, Neţoiu şi Jean Pădureanu # Procurorii îi acuză că au prejudiciat propriile cluburi cu 10 milioane de euro şi statul cu 1,5 milioane # După 41 de luni şi 38 de înfăţişări, pînă pe 6 martie Tribunalul Bucureşti va da sentinţa # Acuzarea a cerut pedepse severe, la unii dintre inculpaţi de 20 de ani de închisoare # Apărarea susţine că DNA nu a înţeles nici acum cum decurg transferurile din fotbal

Procurorul de caz, Cristian Anghel, a cerut pedepse spre maxim pentru Ioan şi Victor Becali şi spre jumătatea maximă pentru Cristi Borcea. Acesta ar fi fost şi adevăratul motiv al izbucnirii primului marţi, în sala de judecată. Cea mai gravă învinuire este înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave, pedepsită cu închisoarea de la 10 la 20 de ani Marţi, la Tribunalul Bucureşti s-a consumat cel de-al 38-lea şi ultimul termen de judecată al Dosarului transferurilor. Un caz care a intrat pe rolul justiţiei în octombrie 2008, după mai bine de 2 ani de investigaţii ale procurorilor DNA. Aceştia au reuşit să obţină informaţii prin comisii rogatorii, singurele care pot reprezenta probe în instanţă, pentru un număr de 12 transferuri internaţionale ale unor jucători români, din perioada 1999-2005.

Tipicul era acelaşi: cluburile cedau drepturile federative ale jucătorilor unor offshoruri, acestea transferau fotbaliştii pe sume mult mai mari şi, o bună parte dintre sume reveneau nu doar cluburilor, dar şi celor 8 inculpaţi. Pînă pe 6 martie, Tribunalul Bucureşti urme