Percheziţiile vizează un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, iar prejudiciul cauzat prin aceste activităţi este de 20.000.000 de euro, potrivit Mediafax.
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi fac 30 de percheziţii domiciliare, dintre care 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara , patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş. Potrivit unui comunicat al DIICOT, liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat.
"Membrii grupării au înfiinţat în acest scop cinci societăţi comerciale, tip fantomă, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", potrivit sursei citate.
"Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societăţile comerciale atrase de către învinuiţi s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totală de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fănel Daniel, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 de euro", se mai arată în comunicatul DIICOT.
Percheziţiile vizează un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, iar prejudiciul cauzat prin aceste activităţi este de 20.000.000 de euro, potrivit Mediafax.
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi fac 30 de percheziţii domiciliare, dintre
