DIICOT Mehedinţi efectueaza 30 de percheziţii domiciliare pentru destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscala şi spalare de bani.
13 percheziţii au loc în localitatea Strehaia, 9 în judetul Hunedoara, 4 în municipiul Cluj, 3 în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş.
Potrivit procurorilor, liderii gruparii, învinuiţii Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat un numar de 50 de societăţi comerciale, având cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, in schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive, de livrare mărfuri sau prestare servicii, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat.
Membrii gruparii au infiintat in acest scop 5 societati comerciale, tip “fantoma“, cu sediul in localitatea Strehaia, acestea acumuland debite substantiale catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit, datorat urmare a activitatii infractionale.
Sumele de bani reprezentand contravaloarea acestor operatiuni erau achitate in conturile societăţilor comerciale controlate de către învinuiţi, deschise la diverse unitati bancare, de unde erau ridicate imediat in numerar si impartite intre membrii gruparii.
Cu titlu de exemplu, numai pentru 5 dintre societatile comerciale atrase de catre invinuiti s-au facturat marfuri si servicii în valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată in numerar de catre învinuiţii Mihai Ion şi Mihai Fănel Daniel, cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 2.400.000 euro.
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este estimat până la acest moment ca fiind în sumă de 20.000.000 euro.
La sediul DIICOT – Biroul Teritor
