Locuinţele a patru persoane din judeţul Cluj - Turda şi Câmpia Turzii - sunt percheziţionate, duminică dimineaţă, de către angajaţi ai Serviciului de Combatere a Crimei Organizate.
Sunt căutate persoane acuzate de fals în documente, evaziune fiscală şi spălare de bani. 30 de percheziţii au loc în acest moment în cinci judeţe din ţară. Sunt vizate 25 de persoane împlicate în afaceri cu fier vechi, acestea fiind acuzate de fals în documente, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Se pare că cele patru persoane din Cluj vizate sunt de etnie rromă, iar două nici măcar nu locuiesc cu forme legale în judeţ, având buletine de Mehedinţi.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se arată în comunicatul DIICOT.
„Membrii grupării au înfiinţat în acest scop cinci societăţi comerciale, tip fantomă, cu sediul în localitatea Strehaia, acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale", potrivit sursei citate. Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la diverse unităţi bancare, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării.
„Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre societăţile comerciale atrase de către învinuiţi s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totală de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată în numerar de către învinuiţii Mihai Ion