Ieri, magistratii de la Curtea de Apel Iasi au intors solutia in dosarul jafului de un milion de dolari de la CEC Bank Iasi. Chiar daca, initial, judecatorii de la Tribunalul Iasi l-au pus in libertate pe Matei Vitalie, soferul gruparii, ieri, magistratii instantei superioare au decis ca el sa stea in spatele gratiilor. Practic, au admis recursul procurorilor de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi. O parte din acuzatii din acest dosar vor fi dusi astazi la audieri in fata procurorilor pentru a da noi declaratii in dosar.

Reteaua din care facea parte Matei Vitalie era coordonata de generalul ucrainean de armata Valeriu Gaichuk. Gruparea era specializata în efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. La inceputul lunii decembrie 2011, doua firme, una din Italia, alta din Statele Unite ale Americii, au reclamat ca le-au disparut din conturi importante sume de bani. Cea din Italia reclamase disparitia a 400.000 de euro, iar cea din SUA, a aproape un milion de dolari. Banii au fost, pur si simplu, transferati din conturile celor doua firme in contul unei societati din Iasi, infiintata in primavara, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetateanul israelian. Cei 400.000 de euro au fost dati inapoi ca urmare a unei adrese trimise de o banca din Italia catre CEC Bank Iasi.

Pe 9 decembrie 2011, acuzatii au fost prinsi in flagrant in timp ce retrageau un milion de dolari.

Ieri, magistratii de la Curtea de Apel Iasi au intors solutia in dosarul jafului de un milion de dolari de la CEC Bank Iasi. Chiar daca, initial, judecatorii de la Tribunalul Iasi l-au pus in libertate pe Matei Vitalie, soferul gruparii, ieri, magistratii instantei superioare au decis ca el sa stea in spatele gratiilor. Practic, au admis recursul procurorilor de la Directia de Investigare