Banca londoneză HSBC a anunţat luni că ar putea fi pusă sub acuzare civilă sau penală pentru tranzacţii financiare ilegale, dintre care unele ar avea legătură cu Iran. Această informaţie a fost făcută publică ieri de către oficialii instituţiei.

Instituţiilor financiare care îşi desfăşoară activitatea în Statele Unite le este interzisă sprijinirea statelor sau a băncilor supuse sancţiunilor S.U.A. Informaţiile cu privire la activitatea potenţial ilegală a băncii provin din ultimul dosar aflat în atenţia autorităţilor cu privire la HSBC SUA Inc, divizia americană a HSBC.

Citeşte aici despre adaptarea Europei la diminuarea exporturilor de ţiţei iranian

În S.U.A., HSBC este deja supusă unei investigaţii asupra tranzacţiilor financiare ilegale. De acest caz se ocupă Ministerul de Justiţie, procurorul Manhattanului, două agenţii ale Trezoreriei şi Banca Centrală.

Investigaţia constă în verificarea „istoricului tranzacţiilor în care au fost implicate grupuri de firme şi cetăţeni iranieni şi alte grupări apropiate Iranului”, privind respectarea interdicţiilor impuse de S.U.A., notează Reuters.

HSBC cooperează pentru a ajunge la o înţelegere cu procurorii

În acelaşi dosar se menţionează că HSBC se aşteaptă la sancţiuni. Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că „...modificarea celor menţionate în dosar reflectă avansarea investigaţiilor pe parcursul ultimilor ani, şi putem spune acum că este probabilă aplicarea de sancţiuni, civile sau penale”.

Criteriul ce trebuie îndeplinit de băncile puse sub acuzaţie pentru a putea ajunge la o înţelegere cu procurorii constă în recunoaşterea încălcării reglementărilor. Celelalte bănci care au fost supuse investigării de către autorităţi şi au ajuns la o înţelegere au plătit amenzi semnificative. HSBC s-a declarat „dispusă să copereze şi implicată în eforturile