Descoperiri impresionante ale Gărzii Financiare Constanţa. În urma verificărilor efectuate la 5C Country House SRL Constanţa, s-a constatat că aceasta a vândut către o societate din Constanţa diferite cantităţi de produse agricole, în valoare totală de 7.533.630 de lei.

Autorităţile spun că, având în vedere că societatea nu funcţionează la sediul social declarat şi neexistând posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar-contabilă, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 7.207.800 de lei. Conform datelor oficiale, societatea cu pricina a fost fondată în anul 2006, de Lucian Sorin Tîrsa şi Daniela Penciu. La acea vreme, firma avea sediul în Constanţa, pe bulevardul Tomis nr. 336 şi obiectul de activitate principal era reprezentat de „restaurante". Până în 2011, în afacere s-au perindat Mariana Baciu, devenită ulterior Chiosea, Viorel Silviu Oprian, şi, într-un final, unic asociat şi administrator devine, în mai 2011, Elena Sofia Iliescu. Revenind la aceeaşi societate din Constanţa către care a vândut prima firmă, reprezentanţii Gărzii Financiare au mai spus că s-au efectuat vânzări şi de către SC Drapelu Fermecat SRL Tuzla, fiind vorba despre cereale în valoare totală de 3.707.043 de lei, fără a se înregistra operaţiunile în evidenţa financiar-contabilă. Astfel, s-a estimat un prejudiciu creat bugetului de stat în sumă de 7.195.822 de lei. Drapelu Fermecat a fost înfiinţat în 2008 de Dumitru Cioacă, din Tuzla, care în 2011 l-a cooptat în afacere pe Vasile Crăciun, din Iaşi, cel care a ajuns să şi administreze firma. Totodată, este de precizat că şi în decembrie 2011 SC Drapelu Fermecat SRL, din Tuzla, a tranzacţionat produse agricole, în valoare totală de 5.184.942 de lei, fără a înregistra în contabilitate operaţiunile efectuate. Prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă de 1.672.562 de l