Finanţatorul FC Hunedoara, Silvian Toma, a fost arestat pentru 29 de zile de magistrații Curții de Apel Craiova. Alături de alte trei persoane, Toma a fost arestat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani prin care a fost produs o pagubă de 20 de milioane de euro.
Curtea de Apel Craiova a admis recursul procurorilor DIICOT Mehedinţi la decizia Tribunalului Mehedinţi de cercetare în libertate a finanţatorului FC Hunedoara şi a altor trei persoane cercetate în dosarul amintit. Au fost emise mandate de arestare pentru 29 de zile pentru Silvian Toma, Tomuţa Gabriel, Sârbu Daniel şi Chiru Vasile. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe Hotelul ”Roman” din Băile Herculane deţinut de Silvian Toma.
Percheziții simultane
Pe 26 februarie, procurorii au făcut 30 de percheziţii domiciliare la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat, se mai arăta în comunicatul DIICOT. În acest scop, membrii grupării au înfiinţat cinci societăţi comerciale tip ”fantomă”, cu sediul în localitatea Strehaia, ”acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale”, precizează DIICOT.
Arme confiscate
Sumele de bani erau achitate în conturile societăţilor comerciale controlate de către cei doi, deschise la div
