Acţionând în baza Programului Antifraudă, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională a unui bărbat în vârstă de 36 de ani, din Eforie Sud. Acesta, în perioada iunie 2008 - iulie 2010, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale a săvârşit mai multe fapte de natură penală.

Astfel, în calitate de administrator al unei societăţi din Constanţa, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului în cuantum de 1.944,84 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, prin neînregistrarea operaţiunilor comerciale şi a veniturilor realizate aferente unui număr de trei facturi fiscale, emise în perioada 01.06.2008 - 10.06.2008 şi a emis în perioada septembrie 2008 - decembrie 2008 6 bilete la ordin, în favoarea unei societăţi din Constanţa, în valoare totală de 50.120,01 lei, bilete ce au fost refuzate la plată datorită lipsei totale de disponibil, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune. În calitate de administrator al altei societăţi comerciale din Constanţa, în luna iunie 2010, a refuzat nejustificat prezentarea documentelor financiar-contabile solicitate de organele fiscale, după ce a fost somat şi s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar - fiscale în luna iulie 2010, prin declararea fictivă a sediului social, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală. În calitate de asociat şi administrator al altei societăţi, la data de 19.12.2009, a efectuat o plată către o alta, al cărei administrator era, fără ca între cele două societăţi să existe vreo relaţie comercială, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni privind societăţile comerciale. Acestuia, poliţiştii i-au întocmit dosar penal, fiind cercetat în stare de libertate.

Acţionând în baza Programu